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中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

  证券简称:中船防务        股票代码:600685        公告编号:2020-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年3月9日(星期一)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2020年3月5日(星期四)以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:

  一、审议并通过《关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的预案》

  具体内容详见公司于2020年3月9日在上海证券交易所网站发布的《关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的公告》(临2020-006号)。

  本议案涉及关联交易,关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

  该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票

  二、审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2020年4月24日(星期五)在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求办理适时发出2020年第二次临时股东大会通知等相关工作。

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

  2020年3月9日

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