兴民智通（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

　　证券代码：002355            证券简称：兴民智通　         公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2020年3月4日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年3月9日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事3人，参加通讯表决6人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

　　本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》；

　　具体内容请见公司于2020年3月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月9日