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浙江省围海建设集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002586 证券简称：围海股份公告编号：2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于 2020年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043），于2020年2月26日在上述媒体上刊登了《更正公告》（公告编号2020-044），于2020年2月29日在上述媒体上刊登了《关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案、增加临时议案暨召开2020年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号2020-047），又于2020年3月4日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2020-048）。

　　2、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月9日（星期一）下午2:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年3月9日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月9日9：15至2020年3月9日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　6、现场会议主持人：公司董事长冯婷婷女士；

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份575,383,400股，占上市公司总股份的50.2859%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份492,797,304股，占上市公司总股份的43.0683%。通过网络投票的股东37人，代表股份82,586,096股，占上市公司总股份的7.2177%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东37人，代表股份81,586,196股，占上市公司总股份的7.1303%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东36人，代表股份81,586,096股，占上市公司总股份的7.1303%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　同意534,293,107股，占出席会议所有股东所持股份的92.8586%；反对41,090,293股，占出席会议所有股东所持股份的7.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。