广东凌霄泵业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002884             证券简称：凌霄泵业             公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会

　　（2）会议时间

　　现场会议时间：2020年3月9日（星期一）下午14:30开始

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月9日上午9:15至2020年3月9日下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议主持人：董事长王海波先生

　　（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

　　（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

　　（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2020年2月22日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

　　（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计13名，代表公司有表决权的股份为93,320,574股，占公司股份总额的47.9679%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计7名，代表公司有表决权的股份为1,058,748股，占公司股份总额的0.5442%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计6名，代表公司有表决权的股份为92,261,826股，占公司股份总额的47.4237%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份1,058,748股，占上市公司总股份的0.5442%。

　　3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　　（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　（一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意股数93,314,874股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9939%；反对股数5,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

　　该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　中小投资者表决情况：同意股数1,053,048股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.4616%；反对股数5,700股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.5384%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意股数93,314,874股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9939%；反对股数5,700股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

　　该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　中小投资者表决情况：同意股数1,053,048股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.4616%；反对股数5,700股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.5384%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、欧铭希律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东凌霄泵业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日