华夏航空股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002928        证券简称：华夏航空       公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年3月4日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事梅锦方、邢宗熙以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，全体监事一致认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意使用额度不超过人民币7,200万元的部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）, 有效期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，全体监事一致认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），有效期限为自第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司监事会

　　2020年3月10日