浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603822        证券简称：嘉澳环保        公告编号：2020-026

　　债券代码：113502        债券简称：嘉澳转债

　　转股代码：191502        转股简称：嘉澳转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月10日

　　(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共

　　和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法

　　规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王艳涛女士出席会议；财务总监查正蓉女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年财务报告报出的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于审议2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于审议2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于审议2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于审议 2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于审议2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于审议公司独立董事2019年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于审议2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于拟开展融资租赁业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发股票具体事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于延长公开增发股票股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案15-16为特别决议议案，均获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李良琛、凌霄

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　2020年3月11日