证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2020-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2020年3月10日16:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议通知于2020年3月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,本次会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式审议了以下议案:
1、会议以5票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《关于同意股东提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的议案》;
关于公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的相关事项具体详见2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于董事会收到股东临时提案的公告》及2020年3月11日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。
董事陈实先生投弃权票,理由如下:
本届董事会成员尽职尽责,罢免全体董事不利于公司发展,故弃权。
董事肖土盛先生投弃权票,理由如下:
公司董事会换届以来恪尽职守,努力解决历史遗留问题及改善公司经营状况,罢免全体董事不利于公司治理结构的稳定性,可能对公司的正常生产经营造成负面影响。故本人就上述议案投弃权票。
2、会议以5票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》。
董事陈实先生投弃权票,理由如下:
取消召开2020年第一次临时股东大会审议的事项与本人存在关联关系,故弃权。
董事肖土盛先生投弃权票,理由如下:
拟取消召开的公司临时股东大会审议的事项与本人存在关联。故本人就上述议案投弃权票。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司
董事会
二二年三月十一日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net