深圳市兆新能源股份有限公司 关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2020年3月20日（星期五）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　2020年3月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，公司董事会同意取消原定于2020年3月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的有关情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2020年3月20日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2020年3月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年3月20日9:15~15:00期间的任意时间。

　　3、会议的股权登记日：2020年3月13日（星期五）

　　二、取消股东大会的原因

　　因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，结合公司实际情况，经谨慎考虑，取消原定于2020年3月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　公司将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项并履行相应的信息披露义务。

　　公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十一日