济民健康管理股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603222        证券简称：济民制药     公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年3月11日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张茜女士出席了会议；田云飞总裁、邱高鹏常务副总裁、陈坤副总裁出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：限售期及上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：募集资金数额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2018年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（第二次修订稿）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度非公开发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1至议案6为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：戴欣、 辜海生

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　济民健康管理股份有限公司

　　2020年3月12日