浙江建业化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603948        证券简称：建业股份       公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月5日向全体董事以书面、邮件及电话等方式发出了第四届董事会第三次会议的通知和材料。

　　本次会议于2020年3月10日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。因疫情影响，其中李伯耿先生、蒋平平先生、赵英敏女士三位董事以通讯方式进行表决。会议由公司董事长冯烈先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　与会董事经过表决，一致形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的的公告》（公告编号：2020-006）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于更名董事会办公室为证券事务部的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-008）。

　　（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-009）。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司修订后的《对外投资管理办法》详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站披露的《对外投资管理办法》（2020年3月修订）。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司修订后的《关联交易决策制度》详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关联交易决策制度》（2020年3月修订）。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

　　三、上网公告附件

　　（一） 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　（二）《对外投资管理办法》（2020年3月修订）；

　　（三）《关联交易决策制度》（2020年3月修订）。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2020年3月12日