横店影视股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2020-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月2日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2020年3月12日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以2019年12月31日的公司总股本634,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税），合计派发现金红利108,448,200.00元（含税）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

　　8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司监事会

　　2020年3月12日

　　报备文件

　　（一）第二届监事会第八次会议决议