冠福控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002102       证券简称：ST冠福       公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年3月13日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长陈烈权先生召集，本次会议通知已于2020年3月10日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司及其子公司增加向金融机构申请授信额度的议案》。

　　公司于2019年8月28日召开2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“上海塑米”）及其子公司根据实际生产经营情况对资金的需求向金融机构申请不超过20亿元人民币综合授信额度，用于开立银行承兑汇票、信用证等业务，上述综合授信额度均由上海塑米及其子公司以提供银行存单方式为各自申请的综合授信额度提供质押担保，授信期限为一年。

　　目前，鉴于公司全资子公司上海塑米及其子公司业务规模稳步增长，对流动资金的需求将日益增加，为满足未来业务发展对营运资金的需求，公司董事会同意其再向金融机构增加申请不超过20亿元人民币综合授信额度，用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证等业务，上述新增综合授信额度均由上海塑米及其子公司以提供银行存单方式为各自申请的综合授信额度提供质押担保，授信期限为一年（具体授信额度及业务品种、授信抵质押条件、授信期限等最终以金融机构批准的为准）。

　　公司董事会同意提请公司授权上海塑米及其子公司的法定代表人全权代表上海塑米及其子公司与金融机构洽谈、签署与本次增加申请综合授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件，并办理担保等其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表上海塑米及其子公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北银行股份有限公司荆州银海支行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）在2018年度向湖北银行股份有限公司荆州银海支行（以下简称“授信银行”）申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度有效期限即将届满，根据能特科技生产经营对资金的实际需求情况，公司董事会同意能特科技向授信银行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具保函等业务，授信期限为两年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以授信银行批准的为准）。上述授信额度由公司提供连带责任保证担保、股东陈烈权先生提供股票质押担保和保证担保及能特科技以自有土地、房产、设备作为抵质押担保。

　　公司董事会同意授权公司法定代表人姚晓琴先生全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，授权能特科技的法定代表人张光忠先生全权代表能特科技与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司和能特科技的意愿，均具有法律约束力；授权期限为两年。

　　《冠福控股股份有限公司关于公司为全资子公司能特科技有限公司融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　冠福控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年三月十四日