上海数据港股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603881           股票简称：数据港          编号：2020-006号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司第二届第十四次监事会会议，于2020年3月2日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2020年3月12日以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了以下事项：

　　一、《公司2019年度监事会工作报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、《公司2019年年度报告》及其摘要（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）的有关要求，监事会对2019年年度报告发表书面审核意见，我们认为：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　作为公司监事，我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、《公司2019年度利润分配预案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2019年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2019年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利0.53元（含税）的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。

　　四、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　监事会认为，公司关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益。

　　五、《2019年度内部控制自我评价报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　监事会认为：公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及股东利益的情形，且认真履行了会计政策变更事项的审议程序。

　　七、《2019年年度募集资金使用及存放报告》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　八、《关于为公司下属子公司提供担保的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　十、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　十一、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　十二、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　十三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　十四、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；

　　十五、《关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司监事会

　　2020年3月14日