海能达通信股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2020年3月9日向各位董事发出。

　　2.本次董事会于2020年3月13日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

　　3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事7人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是蒋叶林、曾华、许诺、彭剑锋、孔祥云、陈智、孔英。

　　4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。

　　同意公司向民生银行深圳分行等6家银行申请总额不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2020-018）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》。

　　由深圳市高新投融资担保有限公司为公司全资子公司深圳市安智捷科技有限公司1,500万元的融资业务提供连带责任担保，将增强公司的偿债保障，有利于降低成本，本次公司提供反担保有助于子公司融资业务的顺利实施，财务风险处于可控范围内。本次提供反担保的事项已履行相关审批程序，符合深圳证券交易所《规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次反担保的相关事项。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于为全资子公司融资业务提供反担保的公告》（公告编号：2020-019）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　为满足全资子公司深圳市诺萨特科技有限公司、深圳市宝龙海能达科技有限公司对保理业务的需求，董事会同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市诺萨特科技有限公司、深圳市宝龙海能达科技有限公司与深圳市高新投商业保理有限公司开展保理业务提供不超过人民币2亿元的连带责任担保。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-020）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经董事会认真审议，同意公司调整募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的实施主体、投资结构及投资进度等内容。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　《关于调整部分募投项目内容的公告》（公告编号：2020-021）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<第二期员工持股计划（草案修订案）>相关内容暨存续期展期的议案》。

　　同意公司本次对《第二期员工持股计划（草案修订案）》相关内容进行修订，并同意将第二期员工持股计划存续期延长12个月，至2021年3月16日止。

　　关联董事蒋叶林、曾华、武美、许诺是第二期员工持股计划持有人，已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订<第二期员工持股计划（草案修订案）>相关内容暨存续期展期的公告》（公告编号：2020-022）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司第一期限制性股票激励计划授予激励对象离职后，已不符合激励条件，董事会同意回购注销44名（其中首次授予41名、预留部分3人）已离职的激励对象已授予但尚未解除限售的1,492,000股限制性股票（其中首次授予1,247,000股、预留部分245,000股）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。国浩律师（深圳）事务所对该事项出具了法律意见书。

　　《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-023）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　为进一步优化公司业务结构和资产结构，满足公司未来发展需要，同意公司使用自有资金1万元在深圳市设立全资子公司。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-024）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年3月31日召开公司2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年3月24日。

　　《关于召开2020年第一次临时度股东大会的通知》（公告编号：2020-025）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2020年3月13日