深圳市同洲电子股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

　　股票代码：002052              股票简称：同洲电子              公告编号：2020-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议通知于2020年3月9日以电子邮件、短信形式发出。会议于2020年3月13日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司601会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事刘一平先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于<2019年度监事薪酬考核暨2020年度监事薪酬方案>的议案》

　　（一）2019年度监事薪酬考核

　　2019年度公司监事税前报酬情况如下：

　　（二）2020年度监事薪酬方案

　　为了充分调动公司监事的积极性，促进监事勤勉尽责履职，帮助提高公司经营管理水平，更好地监督公司的法人治理，公司监事会现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订2020年度监事的薪酬方案如下：股东代表监事2020年度的津贴为12万元/年（税前）；职工代表监事2020年度的津贴为7万元/年（税前），且职工代表监事作为公司员工，按其工作岗位另领取工作报酬。

　　方案的适用期间：本方案自监事会和股东大会审议通过后于2020年1月1日起实施，在本方案生效前已按2019年标准领取了部分2020年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2020年全年薪酬按本方案执行。本方案于新的监事薪酬方案经股东大会重新审议通过时终止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月16日