云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002428               证券简称：云南锗业               公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年3月9日以通讯方式发出, 并于2020年3月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　同意公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请6,000万元授信额度，其中敞口5,000万元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002009061120015472）、位于临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产（不动产权证号：云（2018）临翔区不动产权第0006210号）抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为上述授信提供担保，期限为一年。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2020年3月16日