新经典文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603096             证券简称：新经典            公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年3月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。会议于2020年3月16日下午13:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。经与会董事一致推举，会议由陈明俊先生主持。公司监事、董事会秘书和相关候选人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司第三届董事会成员已于2020年2月24日在2020年第一次临时股东大会上选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举陈明俊先生担任公司董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

　　陈明俊先生的简历详见公司2020年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》、公司专门委员会议事规则等有关规定，选举公司第三届董事会专门委员会成员如下：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　以上董事会专门委员会成员的简历详见公司2020年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定及董事长陈明俊先生的提名，聘任陈明俊先生为公司总经理暨法定代表人，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

　　陈明俊先生的简历详见公司2020年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司总经理陈明俊先生的提名，聘任黄宁群女士、朱国良先生、薛蕾女士（简历附后）三人担任公司副总经理职务，聘任李全兴先生（简历附后）担任公司财务总监职务，以上人员的任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

　　黄宁群女士和朱国良先生的简历详见公司2020年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典文化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司董事长陈明俊先生的提名，聘任李全兴先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定及董事会审计委员会的提名，聘任刘娜女士（简历附后）担任公司内部审计部负责人，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司董事长陈明俊先生的提名，聘任杨宜静女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2020年3月16日

　　附件：部分高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的简历

　　薛蕾女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学，硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理。2013年5月入职新经典，曾任总编室主任，现任总裁办主任。

　　截至本公告日，薛蕾女士持有公司600股股份，并通过参与2017年公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，尚有12万份股票期权未行权。薛蕾女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李全兴先生，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京理工大学，硕士学位，注册会计师。曾任深圳市漫步者科技股份有限公司财务总监。2013年1月入职新经典，曾任公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司财务总监、董事会秘书。

　　截至本公告日，李全兴先生持有公司股份30万股，占公司总股本的0.22%，其中无限售流通股24万股，股权激励限售股6万股。李全兴先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，已取得董事会秘书资格证书。不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　刘娜女士，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年入职新经典，曾任新经典发行财务部经理，现任公司审计部负责人。

　　杨宜静女士，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年入职新经典，任公司证券事务代表。