新经典文化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603096                证券简称：新经典               公告编号：2020-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年3月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2020年3月16日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。经与会监事一致推举，会议由职工代表监事柳艳娇女士主持。董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

　　公司第三届监事会成员已于公司2020年第一次职工大会和2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举柳艳娇女士担任公司第三届监事会主席，任职于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　柳艳娇女士的简历详见公司2020年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体披露的《新经典关于选举职工代表监事的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司监事会

　　2020年3月16日