成都燃气集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603053                证券简称：成都燃气                公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月16日在成都市武侯区少陵路19号公司207会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2020年3月11日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，变更公司注册资本为888,890,000.00元，变更公司类型为“股份有限公司（上市）”。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-008）。

　　（二）审议通过了《关于修改<公司章程>及议事规则并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据《上市公司章程指引（2019年修订）》，并结合公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东大会授权董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等的相关事宜。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》之修订尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-008）及《成都燃气集团股份有限公司章程》。

　　（三）审议通过了《关于制定信息披露相关制度的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《重大信息内部报告和保密制度》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的成都燃气集团股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《重大信息内部报告制度和保密制度》。

　　（四）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会同意于2020年3月31日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

　　三、备查文件

　　成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月16日