河南银鸽实业投资股份有限公司关于控股子公司存续分立的公告

　　证券代码:600069           证券简称:银鸽投资           公告编号：临2020-018

　　河南银鸽实业投资股份有限公司关于控股子公司存续分立的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　●公司将在作出分立决议之日起10日内通知债权人，在征得债权人同意后实施分立。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司存续分立的议案》。同意公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）实施业务分立，分立方式为存续分立。具体情况如下：

　　一、分立情况概述

　　银鸽生活纸是公司控股子公司，公司持有银鸽生活纸99.95%股权，公司全资子公司河南银鸽工贸有限公司持有其0.05%股权；银鸽生活纸包含三基地和六基地两个生产基地，因统筹整合其内部资源、发挥各业务单元专业化需要，银鸽生活纸实施存续分立。

　　二、分立前基本情况

　　公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

　　注册地点：漯河市召陵区阳山路

　　法定代表人：王奇峰

　　注册资本：55,160万元

　　经营范围：纸、纸制品、纸浆板、尿布、尿裤、湿巾、一次性口罩、防尘口罩、第一类医疗器械：一次性医用护理垫、第二类医疗器械的生产、销售；蒸汽的销售；物流服务；房屋及场地租赁；从事货物、设备和技术的进出口业务。

　　股东情况：公司持有银鸽生活纸99.95%股权，公司全资子公司河南银鸽工贸有限公司持有其0.05%股权。

　　截至2018年12月31日，银鸽生活纸经审计主要财务数据：总资产13.73亿元，净资产1.61亿元，2018年营业收入10.44亿元，2018年净利润-0.63亿元。

　　截至2019 年9 月30 日，银鸽生活纸主要财务数据（未经审计）：总资产14.26

　　亿元，净资产0.73 亿元，2019 年1-9 月营业收入6.58 亿元，净利润-0.88 亿元。

　　三、分立方案

　　1、分立方式

　　本次分立采用存续分立方式，其中银鸽生活纸将继续存续，以其持有六基地经营资产和业务为主；三基地分立为新设立公司，新设公司名称：漯河银鸽至臻卫生用品有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“银鸽至臻”或“新设公司”）。存续分立完成后，分立存续的银鸽生活纸经营范围不变。

　　2、分立前后注册资本及股权结构

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　　3、业务分割情况

　　银鸽生活纸三基地以生产卫材为主，六基地以生产生活用纸为主。分立后，六基地的业务由银鸽生活纸经营；三基地的业务由分立后的新设公司经营。

　　4、财产分割情况

　　分立基准日确定为2020年2月29日，签署分立协议，同时确定分立后存续公司与新设公司具体的资产及负债。

　　5、债权债务分割情况

　　分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自债权债务，分立前银鸽生活纸的债权债务，由分立后银鸽生活纸承担，银鸽至臻承担连带责任。

　　6、人员安置及分立后公司规范运作

　　分立前的员工由分立后的公司按照有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，其中分立后银鸽生活纸承继六基地职工（除在三基地工作的财务人员）的劳动关系；新设公司承继三基地职工的劳动关系。不得损害职工的合法权益。

　　分立后，存续的银鸽生活纸进行章程修订，新设公司制定新的公司章程，并按照现代企业制度要求，规范法人治理结构运作。

　　四、本次分立对公司的影响

　　本次分立符合公司未来规划，不影响公司业务的正常开展，本次存续分立事项对公司本年度财务状况、经营成果不构成影响。

　　五、投资的风险分析

　　公司将在作出分立决议之日起10日内通知债权人，在征得债权人同意后实施分立；分立事项尚需取得当地工商局核准，能否完成具有不确定性；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月十六日