烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-011

　　债券代码：128054            债券简称：中宠转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年3月16日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司本次拟使用部分募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过12个月。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司拟定于2020年4月1日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避表决。关联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士回避表决。

　　为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及全资子公司2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，包括烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台顽皮宠物用品销售有限公司、烟台顽皮国际贸易有限公司、烟台中宠宠物卫生用品有限公司、南京云吸猫智能科技有限公司，拟申请的总额度不超过人民币1亿元，对资产负债率低于70%的公司及全资子公司，包括公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、HAO'S HOLDINGS, INC、CANADIAN JERKY COMPANY LTD，拟申请的总额度不超过人民币14亿元，此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年3月17日