华讯方舟股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：000687            证券简称：华讯方舟            公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事徐健先生的书面辞职报告，徐健先生因个人身体原因申请辞去其所担任的公司董事会董事和战略委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，徐健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，徐健先生不再担任公司任何职务。

　　徐健先生未持有公司股份。公司董事会对徐健先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　经公司公司第八届董事会提名委员会提名及第八届董事会第十次会议审议通过，提名诸志超先生为公司第八届董事会董事候选人(简历请见附件)，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月17日

　　附件：董事候选人简历：

　　诸志超先生：2011年3月至2017年11月历任深圳市农产品股份有限公司信息中心主任、电子商务总部总经理、深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长、深圳市农迈天下电子商务有限公司董事长、深圳市中农数据有限公司董事；2015年3月至2015年5月任深圳市华讯方舟科技有限公司副总裁；2015年6月至今任华讯方舟股份有限公司副总经理；2018年10月起兼任国蓉科技有限公司董事长。

　　诸志超先生持有本公司股份350,000股，占公司股份的0.0457%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。诸志超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。诸志超先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。