华讯方舟股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　证券代码：000687            证券简称：华讯方舟            公告编号：2020-027

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席李晓丛先生书面辞职报告，李晓丛先生因调入公司控股股东华讯方舟科技有限公司任职，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，李晓丛先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响监事会正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。辞职后，李晓丛先生不再担任公司任何职务。

　　李晓丛先生未持有公司股份。公司监事会对李晓丛先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　经公司第八届监事会第六次会议审议通过，公司监事会提名吴晓光先生为公司第八届监事会监事候选人(简历请见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年3月17日

　　附件：监事候选人简历：

　　吴晓光先生：男，1965年12月生，中南财经大学工商管理硕士，中国注册会计师，获中国会计学院、财政部颁发总会计师证书。从业32年，从事财务工作、金融工作、及管理工作等，积累了较丰富的金融行业经验。现任华讯方舟集团副总裁。1994年10月至2005年9月，创维集团总部财务部工作，分别担任财务经理、财务助理总监、财务副总监。2005年9月至2012年1月，任创维RGB电子有限公司（集团彩电事业部）财务总监。2012年1月至2013年9月，创维集团财务部常务副总监，兼财务公司筹建办主任，负责筹建集团结算中心、财务公司。2013年9月至2017年6月，任创维集团财务公司总经理。2017年6月至2018年4月，深圳华南城集团资金管理中心总经理，负责集团资金管理工作。2018年6月至2019年4月，深圳市得润电子股份有限公副总裁，分管财务、资金、投资。2019年5月至今，任华讯方舟集团副总裁。

　　吴晓光先生未持有本公司股份，除在公司控股股东华讯方舟科技有限公司任副总裁以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴晓光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。吴晓光先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。