深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002213             证券简称：特尔佳            公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2020年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年3月17日以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　经审议，董事会同意公司及子公司在保障日常资金需求的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为1年，即自2020年4月15日至2021年4月14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-015）详情参见2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等规则的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）详情参见2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《董事会议事规则》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《累积投票制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

　　《信息披露管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　《对外投资管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

　　《总经理工作细则》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》（2018年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《日常生产经营决策制度》进行修订。

　　《日常生产经营决策制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《合同管理制度》进行修订。

　　《合同管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<分公司、子公司管理制度>的议案》；

　　根据《公司章程》、《合同管理制度》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《分公司、子公司管理制度》进行修订，并依据修订的内容，将制度名称由《分公司、子公司管理制度》变更为《子公司管理制度》。

　　《子公司管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　经董事会审议，公司定于2020年4月3日（周五）下午15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳会议室 召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）详情参见2020年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月17日