福建火炬电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年3月17日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，独立董事白劭翔先生因公出差，委托独立董事王志强先生表决。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2019年度总经理工作报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　2、 审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度股东大会会议资料》。

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2019年度独立董事述职报告》。

　　3、 审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度股东大会会议资料》。

　　4、 审议《公司2019年年度审计报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度审计报告》。

　　5、 审议《公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度报告》及《火炬电子2019年年度报告摘要》。

　　6、 审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年度利润分配预案》。

　　7、 审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年度内部控制评价报告》。

　　8、 审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　9、 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子前次募集资金使用情况专项报告》。

　　10、 审议《关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

　　11、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

　　12、 审议《关于制定公司2020年度董事薪酬的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2019年年度股东大会会议资料》。

　　13、 审议《关于制定公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　14、 审议《关于会计政策变更的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于会计政策变更的公告》。

　　15、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

　　16、 审议《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二年三月十八日