福建火炬电子科技股份有限公司2019年度利润分配预案

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例:每10股派发现金红利1.7元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例低于30%，主要因公司尚处于成长阶段，项目数量及体量均处在增长阶段，存在较大的资金需求。

　　一、2019年度利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币250,307,025.01元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），截至2019年12月31日，公司以总股本452,665,950股扣除已回购股份数后的451,273,250股为基数,以此计算合计拟派发现金红利76,716,452.50元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为20.11%。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司已累计使用自有资金29,990,689.09元（不含手续费）回购公司股份。本次视同现金分红总额为106,707,141.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为27.97%。剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,392,700股，不参与本次利润分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

　　（一）行业发展现状

　　中国已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国，产销量位居全球前列。根据华经情报网数据显示，2017年我国MLCC产品市场规模高达522.8亿元，同比增长了12.84%，预计到2020年我国MLCC行业市场规模将达到701亿元。而对于MLCC产量和需求量方面，2017年我国MLCC产量仅为16,055亿只，而需求量达到了30,575亿只，产量缺口约1.5万亿只。可见MLCC国内市场规模较大，但产品供不应求，高端产品主要依赖进口。

　　就全球范围来讲，以村田为代表的日本电容器制造商处于第一梯队；以三星、台湾国巨为代表的韩国、中国台湾电容器制造商处于第二梯队；以风华高科、宇阳科技、火炬电子、鸿远电子、成都宏明等企业为代表的国内电容器制造商处于第三梯队。2018年日本主要MLCC制造厂商纷纷转产并重点发展高端汽车市场，市场整体供应结构出现较大调整，台湾国巨、华新科等公司逐步扩大产能，抢占市场份额。为应对市场需求的快速增长，国内同行业公司也在积极进行布局、调整产能。

　　（二）公司自身发展战略

　　2016年始，公司布局“元器件、新材料和贸易”三大板块。经过几年的探索，已形成清晰的蓝图。

　　（1）在元器件板块，于内加强自主创新，推进新产品研发及产品升级，对外通过并购、引入战略投资者等方式，实现横向产品品类的拓展，开发新领域，提高市场占有率。（2）新材料领域，公司作为国内少数具备特种陶瓷材料规模化生产能力的企业之一，已经在技术、规模、客户储备等方面形成先行优势。立亚化学高性能陶瓷先驱体材料的生产，满足陶瓷材料产业化的需求，保障了原材料供应。（3）贸易板块，与上游原厂有着长期、稳定的合作关系，通过完善的技术服务，赢得用户的信赖，增强与客户的黏合度，同时也在不断的寻求新的方式，升级业务模式，提高技术含金量。

　　（三）公司近三年利润分配方案如下（单位：万元）：

　　二、留存未分配利润的确切用途

　　公司尚处于成长阶段，项目数量及体量均处在增长阶段，存在较大的资金需求，主要用于以下用途：

　　（1）公司主营业务持续发展，销售规模不断扩大，一方面公司为保证产品供应充足需要大量备货；另一方面，公司自产业务下游客户多为科研院所、大型国企等客户，依托国有资本和政策支持，特点是信用等级较高，但受其资金预算管理体制、结算习惯及审批流程较长等因素影响，回款周期较长，占用较多资金。

　　（2）为了加快公开发行可转债募投项目小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目的建设进度，缩短建设周期，在本次发行募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入，截至2020年2月底，已支付设备款及工程款计7,462.92万元。

　　（3）公司在并购广州天极之后，通过对其整合，扩大厂房规模，加大设备资金投入，利用公司在资金、团队、行业市场的优势，提升其在市场的份额和盈利能力，整体成效较为显著。后期公司将持续分批投入。（4）立亚化学主体虽已基本建设完成，目前仍需要补充一定的流动资金以满足市场开拓、营销、产品备货等方面的资金需求。因此，公司需要留存充足的营运资金，继续投入经营和项目建设，着眼于公司的长远发展，进而提高投资者的长期回报。

　　三、董事会的审议和表决情况

　　2020年3月17日，公司召开第五届董事会第二次会议审议《公司2019年度利润分配预案》，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案已事先与我们沟通，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司尚处于成长阶段，需要留存充足的营运资金继续投入经营和项目建设，公司董事会提出的2019年度利润分配预案着眼于公司的长远发展，符合《公司章程》等有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段营运资金、项目建设资金的需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二年三月十八日