九芝堂股份有限公司2020年第1次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000989           证券简称：九芝堂            公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年3月18日（星期三）下午14:50

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长李振国先生

　　7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席总体情况：

　　出席本次会议的股东（含代理人）8名，代表股份530635536股，占公司股份总数的61.0379%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东（含代理人）3名，代表股份529376596股，占公司股份总数的60.8931%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东5名，代表股份1258940股，占公司股份总数的0.1448%。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次会议的中小股东（含代理人）6名，代表股份2004195股，占公司股份总数的0.2305%。

　　5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　6、本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议议案审议情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

　　1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　经股东大会以累积投票的表决方式选举，杜未木先生、刘春凤女士、余欣阳先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起与第七届董事会余下任期一致。具体的选举表决情况如下：

　　1.01选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立董事

　　投票表决情况：获得选举票数530630983票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

　　其中中小股东表决情况：获得选举票数1999642票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7728%。

　　表决结果：通过

　　1.02选举刘春凤女士为公司第七届董事会非独立董事

　　投票表决情况：获得选举票数530630982票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

　　其中中小股东表决情况：获得选举票数1999641票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7728%。

　　表决结果：通过

　　1.03选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事

　　投票表决情况：获得选举票数530630986票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%。

　　其中中小股东表决情况：获得选举票数1999645票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7730%。

　　表决结果：通过

　　2、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

　　经股东大会以累积投票的表决方式选举，周鲁宝先生、李忠照女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起与第七届监事会余下任期一致。具体的选举表决情况如下：

　　2.01选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　投票表决情况：获得选举票数530613685票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%。

　　其中中小股东表决情况：获得选举票数1982344票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9097%。

　　表决结果：通过

　　2.02选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事

　　投票表决情况：获得选举票数530649390票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0026%。

　　其中中小股东表决情况：获得选举票数2018049票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.6913%。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：廖青云律师、达代炎律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第1次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　九芝堂股份有限公司

　　2020年3月19日