山东益生种畜禽股份有限公司 关于2019年度激励基金分配方案的公告

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份        公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年03月18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于2019年度激励基金分配方案的议案》。根据公司《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，对公司2019年度已计提的激励基金进行分配，现将相关情况公告如下：

　　一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

　　2018年12月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019年01月07日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案；2019年03月02日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》；2019年03月14日，公司2018年度股东大会审议通过了该议案。

　　二、2019年度激励基金的提取情况

　　根据《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，“公司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件，则激励基金每年度计提一次，提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%-15%，实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计验证，2019年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。2020年02月18日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于计提2019年度激励基金的议案》。公司董事会按照2019年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%，提取2019年度激励基金共计4,439.20万元。

　　三、2019年度激励基金的分配情况

　　（一）根据《激励基金管理办法》（2019年修订版）第十九条规定：根据公司的实际情况，对提取的激励基金，可在三年内分配完毕。当年分配的比例和数量，由董事会决定。

　　据此，董事会将已提取的2019年度激励基金分三年进行分配，其中本年度分配金额共计22,317,261元。

　　（二）根据《激励基金管理办法》（2019年修订版）第四条规定：激励基金的激励对象为下列人员：1、公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）。2、中层管理人员。3、核心技术人员。4、公司认为应当予以奖励的其他业务骨干人员。

　　据此，董事会根据激励对象的任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素，审议通过分配方案如下：

　　四、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司2019年度激励基金已计提，本次分配方案的实施不会对公司2019年度的财务状况和经营成果产生重大影响，激励基金的合理分配有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，由此为股东创造更多价值。

　　五、关于公司2019年度激励基金分配方案的相关意见

　　1、监事会意见

　　2019年度激励基金的激励对象符合《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，激励基金的分配方案的制定充分考虑了激励对象的任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素。本次对2019年度激励基金的分配，符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法合规，同意公司2019年度激励基金分配方案。

　　2、独立董事意见

　　经查阅公司《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司本次实施的2019年度激励基金的分配方案，符合相关规定，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，董事会在审议此项议案时，该分配方案的受益人回避表决，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

　　综上，我们同意公司2019年度激励基金分配方案。

　　六、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2020年03月19日