厦门合兴包装印刷股份有限公司 第五届董事会第十一会议决议公告

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2020-008号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债                             

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）第五届董事会第十一次会议于2020年3月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年3月13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》。

　　同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月31日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年3月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

　　二O二O年三月十八日