唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：002567　　　　　         证券简称：唐人神　　　　　         公告编号：2020-037

　　债券代码：128092              债券简称：唐人转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2020年3月18日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第十五次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》

　　公司子公司山东和美集团有限公司在保证日常生产运营的前提下，向山东和美牧业有限公司提供财务资助，以支持山东和美牧业有限公司业务营运所需资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由山东和美牧业有限公司股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益，为本次财务资助提供股权质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。综上所述，我们同意《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　二、《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　1、在提交董事会会议审议前，本次提交公司第八届董事会第十五次会议的相关议案已经我们事前认可。

　　2、公司本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　3、公司关联人龙秋华、朱玉红为公司子公司龙华农牧在银行的贷款提供担保，满足了龙华农牧发展经营所需，关联人对龙华农牧的担保不会影响公司的正常经营，关联交易事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

　　综上所述，我们同意《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　三、《关于2020年年度向银行申请综合授信66亿元融资额度的议案》的独立意见

　　根据公司2020年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行申请综合授信融资66亿元，系公司正常生产经营需要，满足流动资金需求，同时公司发展前景良好，未来盈利能力较强，具有良好的偿债能力。基于上述意见，我们同意《关于2020年年度向银行申请综合授信66亿元融资额度的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　四、《关于审议未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　公司制定的《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，进一步明确了公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序，增强了现金分红的透明度及可操作性，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，有利于维护中小股东的利益，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，便于投资者形成稳定的回报预期，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。综上所述，我们同意《关于审议未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二二年三月十八日