浙商证券股份有限公司2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：601878              证券简称：浙商证券              公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　分配比例：每10股派发现金红利0.90元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所审计，母公司2019年度实现净利润人民币1,016,470,651.81元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共计人民币304,941,195.54元后，截止2019年12月31日，可供分配的利润为人民币711,529,456.27元。加上以前年度未分配利润2,692,390,649.80元，减去2019年实施2018年度利润分配方案分配的股利人民币233,333,338.00元，减去因会计政策变更导致的以前年度未分配利润调整15,398,703.21元，截止2019年12月31日，累计可供投资者分配的利润为人民币3,155,188,064.86元。

　　结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，作出如下利润分配方案：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本3,333,346,474股，以此计算合计拟派发现金红利人民币300,001,182.66元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.01%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，我们对公司公司2019年度利润分配预案进行了核查并审阅，独立董事现发表独立意见如下：

　　公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司2019年度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司为回报股东，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定2019年度利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司总股本3,333,346,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），共派发现金红利人民币300,001,182.66元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.01%。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月18日