北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于预计2020年度为子公司申请授信额度提供担保的公告

　　证券代码：603267            证券简称：鸿远电子            公告编号：临2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）及创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）

　　2020年预计担保金额：合计不超过人民币1.5亿元。截至2020年3月19日，公司对上述子公司担保余额为0。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　该事项尚需提交股东大会审议

　　一、担保基本情况

　　（一）担保基本情况

　　为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2020年度公司拟为全资子公司元陆鸿远、创思电子向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币1.5亿元的担保，同时由公司控股股东、实际控制人郑红及其配偶耿燕枫提供无限连带责任保证担保，本次担保不收取相关费用，不涉及反担保。

　　上述授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内（际）信用证、贸易融资等业务。在授信额度范围内，元陆鸿远、创思电子将根据经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　担保预计额度分配如下：

　　在2020年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。上述对外担保事项有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

　　此外，上述子公司接受关联人担保，不涉及担保费用，且无需提供反担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规则的相关规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2020年3月19日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》。为提高效率董事会提请股东大会授权公司董事长、财务总监办理具体担保事宜并签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

　　注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

　　法定代表人：郑红

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：生产电子元件（电容器）；技术开发、转让、咨询、服务；销售电子元器件、电子产品；检测电子元器件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　元陆鸿远最近一年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　2、创思（北京）电子技术有限公司

　　注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

　　法定代表人：刘利荣

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　创思电子最近一年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　（二）被担保人与公司的关系

　　被担保人均为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未与银行签订担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额为人民币4,000万元（不包含本次担保），全部为公司向担保公司提供的反担保，占公司2019年度经审计净资产的1.92%，公司不存在逾期担保的情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2020年3月20日