江苏南方轴承股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券简称：南方轴承          证券代码：002553         公告编号：2020-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2020年3月13日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次会议于2020年3月19日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年度监事会工作报告的

　　议案》

　　此议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　2、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会全体成员一致认为《2019年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2020年3月20日《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

　　3、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年度财务决算报告的议

　　案》

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年度内部控制评价报告

　　的议案》

　　监事会已经审阅了《2019年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《董事会关于2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告，对董事会评价报告没有异议。

　　详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2019年年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告的议案》

　　公司《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议

　　案》

　　公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

　　我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2019年度利润分配预

　　案的议案》

　　经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2019年度实现净利润42,641,367.29元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即4,264,136.73元）列入公司法定公积金，加上以前年度累计的未分配利润184,859,303.31元，2019年度公司实际可供股东分配的利润为223,236,533.87元。

　　公司拟以2019年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。

　　本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司独立董事一致认为: 该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2019年年度股东大会进行审议。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司2020年3月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年三月二十日