铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000809　      证券简称：铁岭新城   　  　 公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月11日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2020年3月18日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

　　公司全资子公司铁岭财京投资有限公司于2017年3月向中国建设银行股份有限公司铁岭分行贷款47,500万元，该贷款余额44,000万元将于近日到期。经铁岭财京投资有限公司申请，中国建设银行股份有限公司铁岭分行同意将44,000万元贷款到期日延期2年。公司为铁岭财京投资有限公司本次期限调整的贷款提供连带责任保证，担保金额为44,000万元。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-008）。

　　此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2020年第一次临时股东大会拟于2020年4月10日（星期五）在公司办公大楼八楼会议室召开，具体内容详见《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

　　2020年3月18日