北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603613             证券简称：国联股份             公告编号： 2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2020年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第十五次会议。会议通知已于2020年3月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名，其中董事刘晋、独立董事刘松博、马江涛、李玉华、边江以通讯方式参加会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度内部控制审计报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2019 年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股，剩余未分配利润结转下一年度。本年度现金分红比例低于30%，公司将召开投资者说明会。

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、《2019年度网上业绩说明会的通知公告》（公告编号：2020-015）、（公告编号：2020-019）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构及2019年度审计报酬的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　公司非独立董事2020年度薪酬方案拟定如下：

　　公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘泉、钱晓钧、李映芝、刘源、田涛、程社鑫、刘晋回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司2020年度独立董事薪酬方案的议案》

　　公司独立董事2020年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘松博、边江、马江涛、李玉华回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　高级管理人员钱晓钧、刘源、田涛回避表决。

　　十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于公司修订<董事会战略规划委员会工作规则>部分条款及调整董事会战略规划委员会成员的议案》

　　1、根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，拟修订《董事会战略规划委员会工作规则》的部分条款，修订对照表如下：

　　2、董事会战略规划委员会成员调整为由5名董事组成（含1名独立董事），由刘泉担任主任委员，委员为：刘泉、边江、钱晓钧、刘晋、田涛。

　　除上述条款修订外，《董事会战略规划委员会工作规则》的其他内容保持不变。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照表如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2020-018）。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度国联股份提供担保的议案》

　　为满足子公司宁波顶创太化新材料有限公司（以下简称“宁波顶创”）、宁波中玻嘉岩新材料有限公司（以下简称“中玻嘉岩”）经营过程中对流动资金的需要,拟向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请综合授信人民币2,000万元，拟向中国农业银行股份有限公司宁波江北支行申请综合授信人民币5,000万元，拟向中国农业银行股份有限公司宁波曙光支行申请授信人民币3000万元，授信期限1年，自第七届董事会第十五次会议审议通过之日起1年内有效，具体事项如下：

　　在上述额度内均为流动资金贷款，具体金额由子公司根据实际资金需求进行银行借款。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年年度股东大会》的议案

　　同意提请召开2019年年度股东大会对审议上述（一）、（三）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十二）、（十三）、（十七）议案进行审议，股东大会召开时间为2020年4月10日下午14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室。

　　具体内容详见2020年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。

　　会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日