北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：603613             证券简称：国联股份              公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配、转增比例：每10股派发现金红利1.15元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币340,666,265.76元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配和资本公积金转增股本，方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。截至2020年3月19日，公司总股本140,815,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,193,725.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.19%。

　　2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，截至2020年3月19日，公司总股本140,815,000股，共计转增63,366,750股，资本公积金转增股本后，公司总股本将由140,815,000股变更为204,181,750股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利158,942,121.75元，母公司累计未分配利润为24,202,342.28元，公司拟分配的现金红利总额为16,193,725.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　1、上市公司所处行业情况及特点

　　公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，近年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，2012年，我国B2B电子商务市场交易规模是6.25万亿元，而到2018年已经达到22.50万亿元，复合增长率达到20.08%。近两年，伴随着我国B2B电商在垂直领域的快速崛起，B2B不断深入钢铁、化工、煤炭、涂料、造纸、玻璃、卫生用品、机械电子和物流等传统产业链，产业互联网进入战略发展机遇期。公司须积极组织和调动各项经营资源，紧紧抓住产业互联网的发展良机，推动公司平台、科技、数据业务的持续、高速、优质发展。

　　2、上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司处于快速发展阶段，最近三年营业收入复合增长率达到99.29%，归母净利润复合增长率达到82.34%。

　　公司定位于B2B电商和产业互联网平台，以工业电子商务为基础，以互联网大数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务并获取相关收入。

　　3、上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年度，公司营业收入7,197,680,121.94元，归母净利润158,942,121.75元，净资产收益率22.10%，盈利水平较高，公司业务还处于持续发展中，增长较快，为保障业务增长，公司有较高的资金需求。

　　4、上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司正处于发展阶段，为大力拓展业务空间，提升行业地位和影响力，资金需求量较大。公司2019年度利润分配预案主要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑，公司可以留存适量的现金用于业务拓展，降低资产负债率和财务成本，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

　　5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　上市公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，2017年至2019年，公司净资产收益率分别为21.03%、24.08%和22.10%，收益较高。

　　基于此，为了保证公司持续高速的发展，把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，董事会制定了上述2019年度股息分配方案。本公司剩余未分配利润结转至2020年度，本公司未分配利润主要作为内生资本留存，维持合理的资产负债率，促进公司业绩良性增长。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司于2020年3月19日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持，同意向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金红利16,193,725.00元；同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，共计转增63,366,750股，资本公积转增股本后，公司总股本将由140,815,000股变更为204,181,750股。并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司提出的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案符合公司的业务发展现状，有利于回报公司广大股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。

　　综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司监事会于2020年3月19日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2020年3月20日