证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议通知于2020年3月20日以书面或邮件形式发出,本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟使用部分募集资金970万元人民币增资控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司,用于化妆品生产建设和研发检测中心项目。
该投资项目不构成关联交易,也不属于重大资产重组。不超过公司 2018年度经审计的净资产总额10%,在公司董事会决策权限范围,无需经过股东大会审议。
公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。
具体内容详见同日披露的《 公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。
(二)审议《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
董事会拟决定于2020年4月8日下午14:30,在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020年3月23日
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