关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的公告（上接C108版）

　　（上接Ｃ108版）

　　经营范围：许可经营项目:电力生产、电力供应; 一般经营项目:铝、铝合金及其加工产品、高纯铝、热能、炭素制品的生产销售;机电产品、五金交电、化工产品(危险品除外)的销售;自营和代理各类产品和技术的进出口;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的产品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;废黑色、有色金属的回收;润滑油的销售;工业炉窑砌筑及维修;铝、碳素相关设备配件及自动控制系统的研发、制造、修理、销售。

　　2.与本公司关系

　　与公司同受中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　包头铝业有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（八十五）贵州中铝铝业有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：贵州中铝铝业有限公司

　　住所：贵州省贵阳市白云区云环东路595号

　　注册资本：32,000万元人民币

　　法定代表人：张荣

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(铝及铝合金板、带、箔的生产、销售、进出口;铝新产品技术开发;机械设备进出口。

　　2.与本公司关系

　　与公司同受中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　贵州中铝铝业有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（八十六）陇西西北铝铝箔有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：陇西西北铝铝箔有限公司

　　住所：甘肃省定西市陇西县巩昌镇西郊坪

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：刘居丰

　　经营范围：铝箔、铝制品、机电产品及设备生产、销售;纯铝、合金铝销售;土地、房屋、设备租赁;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　2.与本公司关系

　　与公司同受中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　陇西西北铝铝箔有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（八十七）云南驰宏锌锗股份有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司

　　住所：云南省曲靖市经济技术开发区

　　注册资本：509,129.1568万元人民币

　　法定代表人：孙勇

　　经营范围：铅锌锗系列产品的探矿、选矿、采矿、冶炼及产品深加工;硫酸、硫酸锌、硫酸铵;伴生有价金属的提炼、销售及技术服务;废旧物资回收及利用、矿山及其井下建设工程的设计与施工;阴阳极板生产、销售;有色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务;资产租赁;物流及道路货物运输;车辆修理;境外期货套期保值业务;进出口业务和国内贸易。

　　2.与本公司关系

　　与本公司受同一控股股东控制。

　　3.履约能力

　　云南驰宏锌锗股份有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（八十八）云南驰宏资源综合利用有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：云南驰宏资源综合利用有限公司

　　住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

　　注册资本：258,750万元人民币

　　法定代表人：戴兴征

　　经营范围：铅锌锗系列产品、半成品、伴生有价金属的冶炼、深加工、销售、技术服务;铋、镉、金、银提炼、技术服务;金、银饰品的生产、加工、销售;废旧物资的回收及利用(不含危险品);有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品的化验分析、技术服务;有色金属产品的研究、开发;机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修;机械加工、制造、维修;水质、环境检测;理化分析检测设备的检定、校准;10KV及以下电气设备定检;矿产品贸易;场地、房屋、设备租赁;计算机及网络安装维修;电力、热力、水的生产、供应;硫酸、硫酸锌、硫酸铵、硫酸铜、阴阳极板、锌粉的生产、销售、技术服务(其中硫酸产品仅限在本公司厂区范围内销售,此项有效期至2021年3月8日);有色金属冶炼废物及其他废物的收集、贮存、利用(以危险废物经营许可证为准,此项有效期至2022年1月5日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　2.与本公司关系

　　与本公司受同一控股股东控制。

　　3.履约能力

　　云南驰宏资源综合利用有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（八十九）云南云铜锌业股份有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：云南云铜锌业股份有限公司

　　住所：云南省昆明市大普吉(昆明市五华区王家桥原云南冶炼厂内)

　　注册资本：69,706.5652万元人民币

　　法定代表人：黄云东

　　经营范围：锌等有色金属,稀贵金属及深加工产品的研制、开发、生产、加工、销售及综合回收利用(不含管理商品);食品添加剂生产;液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营(凭许可证经营);硫酸,硫酸铜,硫酸锌,无汞锌粉,纳米锌粉,无氟、无氯锌粉等化工产品以及工艺美术品、选矿药剂等产品的研制、开发、生产、加工、销售;矿产品(不含管理商品),医用氧、锌电解阴阳极板制造;冶金设备维修安装、机械加工制造;冷作铆焊制作、锻造加工及热处理,混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售;货物与技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　云南云铜锌业股份有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十）中铝佛山国际贸易有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：中铝佛山国际贸易有限公司

　　住所：佛山市南海区大沥黄岐北环东路88号

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：庞业文

　　经营范围：销售有色金属材料及矿产品,稀贵金属,机电设备及备品备件,仪器仪表,五金交电,办公室自动化和通讯设备(不含移动通讯设备),制冷空调设备,针纺织品,日用百货,建筑装饰材料,电子产品,化工原材料(不含危险品),轻工材料,汽车配件;煤炭批发(凭有效许可证经营);高科技开发、技术咨询、技术转让;信息咨询服务;货物进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。)

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　中铝佛山国际贸易有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十一）中铝河南洛阳铝箔有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：中铝河南洛阳铝箔有限公司

　　住所：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区丰华路12号

　　注册资本：14,935.2498万元人民币

　　法定代表人：李斌

　　经营范围：铝及铝合金箔材产品的生产、销售,铝及铝合金产品、铝加工机械设备、零配件、原辅材料的销售及技术的进出口、技术服务业务。

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　中铝河南洛阳铝箔有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十二）中铝瑞闽股份有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：中铝瑞闽股份有限公司

　　住所：福建省福州市马尾区罗星塔路8号

　　注册资本：206,167.7387万元人民币

　　法定代表人：蔡峰

　　经营范围：铝压延产品加工;金属材料的销售;对外贸易;铝加工技术研发及技术咨询;对制造业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　中铝瑞闽股份有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十三）中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司

　　住所：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道80号附2号

　　注册资本：34,300万元人民币

　　法定代表人：王力华

　　经营范围：铝压延产品加工;金属材料的销售;对外贸易;铝加工技术研发及技术咨询;对制造业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十四）中铝新材料有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：中铝新材料有限公司

　　住所：无锡太湖佳城国际大厦1号楼23层

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：高毅

　　经营范围：新材料的研发;氧化铝的研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);煤炭批发经营;金属制品、金属及金属矿、非金属矿及制品、化工原料及产品(不含危险品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　中铝新材料有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十五）重庆西南铝精密加工有限责任公司

　　1.基本情况

　　公司名称：重庆西南铝精密加工有限责任公司

　　住所：重庆市九龙坡区西彭镇

　　注册资本：5,546.542108万元人民币

　　法定代表人：蒲强亨

　　经营范围：铝合金材及钢材的深度加工及销售;机械零配件加工及销售;铝门窗制作及销售;塑料制品、铝锭加工及销售;自有房屋出租(不含住宿);货物装卸及人力搬运;铝加工设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　重庆西南铝精密加工有限责任公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十六）重庆中铝华西铝业有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：重庆中铝华西铝业有限公司

　　住所：重庆市九龙坡区西彭镇大塘

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：周学军

　　经营范围：生产、研发、销售:铝箔、铝制品、机电产品及设备;销售:纯铝、合金铝;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目);企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　重庆中铝华西铝业有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十七）上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3楼D16室

　　注册资本：50400万元人民币

　　法定代表人：亢若谷

　　经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　2.与本公司关系

　　与本公司受同一控股股东控制。

　　3.履约能力

　　上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十八）云南冶金集团财务有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：云南冶金集团财务有限公司

　　住所：云南省昆明市北市区小康大道399号冶金大厦3楼、10

　　注册资本：112,500万元人民币

　　法定代表人：张自义

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。；

　　2.与本公司关系

　　与本公司受同一控股股东控制。

　　3.履约能力

　　云南冶金集团财务有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（九十九）中铝财务有限责任公司

　　1.基本情况

　　公司名称：中铝财务有限责任公司

　　住所：北京市海淀区西直门北大街62号7层

　　注册资本：262,500万元人民币

　　法定代表人：蔡安辉

　　经营范围：（一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票投资除外);(十三)成员单位产品的买方信贷。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　2.与本公司关系

　　与公司受同中铝集团实际控制。

　　3.履约能力

　　中铝财务有限责任公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　（一百）昆明正基房地产有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：昆明正基房地产有限公司

　　住所：云南省昆明市春城路62号证券大厦主楼9层B座

　　注册资本：5,953.97万元人民币

　　法定代表人：万多稳

　　经营范围：从事房地产开发经营业务、停车场经营管理业务、咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2.与本公司关系

　　与本公司受同一控股股东控制。

　　3.履约能力

　　昆明正基房地产有限公司为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）交易的定价政策：双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则达成交易协议。

　　（二）定价依据：市场定价及协议定价。

　　（三）关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。

　　（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。

　　（三）上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表了明确独立意见：公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，关联方董事须回避表决。

　　公司独立董事发表了明确独立意见：

　　（一）公司预计的2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东的利益，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。

　　（二）本次交易事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，该事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　（三）该事项需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及授权代表需回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）公司独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2020年3月23日