南方黑芝麻集团股份有限公司 关于补选公司董事、监事的公告

　　证券代码：000716               证券简称：黑芝麻               公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、副董事长胡泊先生因工作调整的原因，申请辞去其原担任的前述职务；非职工代表监事、监事会主席李汉朝先生因其个人原因，申请辞去其原担任的前述职务（有关详细请查阅公司分别于2020年3月24日、2020年1月8日在巨潮资讯网等指定的信披媒体上登载的相关公告内容）。

　　鉴于胡泊董事的辞职，为保证公司董事会的正常运作，公司于2020年3月24日召开第九届董事会2020年第二次临时会议，审议并通过了《关于提名李玉琦为董事候选人的议案》，同意提名李玉琦先生（其简历详见本公告附件）为非独立董事候选人提交股东大会选举，该提名已征得被提名人本人的同意，若公司股东大会选举当选，其任期将与第九届董事会任期一致。

　　鉴于李汉朝监事的辞职，为保证公司监事会的正常运作，公司于2020年3月24日召开第九届监事会2020年第一次临时会议，审议并通过了《关于提名胡泊为监事候选人的议案》，同意提名胡泊先生（其简历详见本公告附件）为非职工代表监事候选人提交股东大会选举，该提名已征得被提名人本人的同意，若公司股东大会选举当选，其任期将与第九届监事会任期一致。

　　上述被提名人李玉琦先生、胡泊先生符合《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

　　公司将于2020年4月9日召开2020年第一次临时股东大会(有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信披媒体上登载的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》)，对上述被提名人进行选举。

　　特此公告。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年三月二十五日

　　附件：

　　第九届董事会董事候选人简历

　　李玉琦，男，汉族，1980年9月出生，毕业于天津南开大学化学专业，本科学士学历，籍贯：广西容县，现任南方黑芝麻集团股份有限公司副总裁职务，同时兼任南方黑芝麻（容县）健康粮仓投资有限公司法人代表及董事；广西黑五类物流有限公司法人代表及执行董事；广西南宁黑五类农产品物流有限公司法人代表及执行董事。

　　李玉琦先生于2003年8月进入广西黑五类食品集团有限责任公司从事运营管理工作，曾先后担任运营经理、总经理秘书等职务；其于2006年8月至2013年8月，先后担任中海地产（西安）有限公司营销策划员、广西佳园房地产有限公司担任副总经理职务；于2013年8月至2018年3月，分别在广西黑五类食品集团有限责任公司担任副总裁职务、在南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司、广西黑五类物流有限公司担任总经理职务、在南方黑芝麻集团股份有限公司担任总裁助理职务。

　　李玉琦先生目前持有公司股份10,000,000股，其同时是本公司股东及控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东，为公司实际控制人李氏家族的成员之一。

　　李玉琦先生不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

　　附件：

　　第九届监事会监事候选人简历

　　胡  泊，男，汉族，1968年2月出生，中共党员。现任公司的属下控股孙公司容县民国小镇旅游文化有限公司、广西容县都峤山健康小镇投资有限公司等法人代表及董事；兼任公司的属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司董事。

　　胡  泊先生曾任容县人民政府经济委员会秘书；历任南方黑芝麻集团股份有限公司党委书记、总裁；曾任广西黑五类食品集团有限责任公司办公室主任、副总经理、行政中心总经理、董事、董事局秘书；曾任广西百姓南方食品有限公司副总经理；广西南方黑芝麻董事、副总经理；曾任广西容州物流产业园有限公司总经理；曾任广西南方黑芝麻食品股份有限公司、南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司、江西小黑小蜜食品有限责任公司、滁州市南方黑芝麻食品有限公司、安阳市南方黑芝麻食品有限公司、荆门市我家庄园农业有限公司、广西南方食品销售有限责任公司、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司等法人代表及董事；曾任广西容县第七届政协委员；曾任公司第五届董事会董事、公司第六届监事会主席、公司副总裁、工会主席，公司第九届董事会董事、副董事长。

　　胡  泊先生目前持有本公司股份40,000股。其与公司5%以上股份的股东、控股股东或实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　胡  泊先生不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。