南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000716               证券简称：黑芝麻               公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日以通讯方式召开第九届董事会2020年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2020年3月18日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《关于提名李玉琦为董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会董事胡泊先生已辞去董事职务，目前空缺一名董事，据此董事会同意提名李玉琦先生为非独立董事候选人提交股东大会选举。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于向银行申请承兑汇票业务授信的议案》

　　董事会同意本次公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁凤翔支行申请总额度不超过25,000万元电子银行承兑汇票授信，由公司以100%存单质押为该授信提供担保。

　　根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　三、审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》

　　董事会同意由公司为下属控股公司湖北京和米业有限公司向银行申请期限不超过一年期、额度不超过1,000万元的疫情应急流动资金借款提供担保；为下属全资公司荆门彭墩汉光富硒米业有限公司向银行申请单笔期限不超过一年期、总额度不超过7,000万元的疫情应急流动资金借款提供担保。同意授权董事长与相关借款银行签署相关的担保文件。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司本次为上述的担保事项审批权限在董事会，无需提交公司股东大会审议批准。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　四、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议通过，决定于2020年4月9日（星期四）采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议以下议案：

　　1、《关于补选公司董事的议案》；

　　2、《关于补选公司监事的议案》；

　　3、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

　　4、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　5、《关于追加公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》。

　　议案1已经公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过；议案2已经公司第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过；议案3已经公司第九届董事会2019年第十二次临时会议审议通过；议案4—5已经公司第九届董事会2019年第十三次临时会议审议通过。

　　现场会议于2020年4月9日下午14:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司五楼会议室召开。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第九届董事会2020年第二次临时会议决议

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年三月二十五日