伊戈尔电气股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔        公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年03月23日召开了公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2019年度利润分配方案的基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）57,376,997.10元, 其中母公司净利润33,841,422.55       元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，以2019年度实现的母公司净利润33,841,422.55元为基数，提取法定盈余公积金3,384,142.25元和任意盈余公积金1,692,071.13元后，加上以前年度未分配利润128,729,026.15元，减去2019年年度支付普通股股利19,798,931.25元，截至 2019年12月31日母公司累计可供分配的利润为人民币137,695,304.07元。

　　根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2019年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本135,151,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币27,030,295元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未 来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进 行调整的原则分配。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2019年度利润分配的预案进行了认真审查，独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，利于公司的稳健经营，利于维护股东的长远利益，同时符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。独立董事同意该方案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月二十四日