河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2020-09

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月11日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。

　　(二)董事会会议于2020年3月21日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　(三)董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　(四)董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

　　(五)董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年年度报告和年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年年度利润分配预案》。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表实现归属于母公司净利润5,437,612,565.07元，加上未分配利润4,584,638,468.82元，期末未分配利润10,022,251,033.89元。本次利润分配预案如下：

　　拟以2019年度末公司总股本3,319,282,190股为基数，向全体股东按每10股派10元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润3,319,282,190.00元，尚余6,702,968,843.89元作为未分配利润留存。

　　本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2020年度的财务审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请2020年度财务审计机构的公告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

　　公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2020年度的内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请2020年度内部控制审计机构的公告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

　　（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度环境、社会责任及公司治理报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度环境、社会责任及公司治理报告》。

　　（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该报告出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年12月31日内部控制审计报告》。

　　（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立双汇餐饮投资管理有限公司的议案》。

　　为进一步完善产业布局，聚焦肉类主业发展相关产业，充分利用公司的品牌、销售网络等资源优势，同意设立全资子公司从事餐饮项目投资和运营。具体情况如下：

　　1、双汇餐饮投资管理有限公司（以下简称“新公司”）。

　　经营范围：餐饮投资；餐饮管理，企业管理及咨询；酒店管理，企业营销策划；文化艺术交流活动策划；食品批发兼零售；预包装食品销售等。

　　注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号。

　　经营期限：50年。

　　以上内容以市场监督管理部门最终登记为准。

　　2、注册资本、股东及出资比例、出资方式：新公司注册资本10,000万元人民币，河南双汇投资发展股份有限公司持股100%，出资方式为货币出资。

　　（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立大客户管理部的议案》。

　　为了更好地发挥产业协同优势，整合优化现有资源，进一步开拓销售渠道、挖掘市场潜力，同意公司设立大客户管理部。

　　三、备查文件

　　(一)第七届董事会第二十一次会议决议；

　　(二)独立董事事前认可意见及独立意见；

　　(三)深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2020年3月25日