新华都购物广场股份有限公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002264          证券简称：新华都          公告编号：2020-012

　　新华都购物广场股份有限公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次（临时）会议于2020年3月23日11:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2020年3月16日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

　　因1名激励对象离职以及终止实施2018年限制性股票激励计划，公司对已授予但尚未解锁的限制性股票合计4,567,500股办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由689,131,380股减少至684,563,880股，注册资本由689,131,380元减少至684,563,880元。

　　董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项将另行通知。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容。

　　董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项将另行通知。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

　　3、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计增加日常关联交易额度的议案》。

　　公司预计增加与控股股东新华都实业集团股份有限公司发生的采购商品交易额度合计不超过6,000万元。

　　公司董事会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜，具体内容以最终签署的文件为准。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于预计增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-014）。

　　独立董事对预计增加日常关联交易额度的议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于预计增加日常关联交易额度的事前认可意见》和《公司独立董事关于预计增加日常关联交易额度的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年三月二十四日