新华都购物广场股份有限公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002264          证券简称：新华都          公告编号：2020-013

　　新华都购物广场股份有限公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次（临时）会议于2020年3月23日11:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开，会议通知已于2020年3月16日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

　　因1名激励对象离职以及终止实施2018年限制性股票激励计划，公司对已授予但尚未解锁的限制性股票合计4,567,500股办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由689,131,380股减少至684,563,880股，注册资本由689,131,380元减少至684,563,880元。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项将另行通知。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项将另行通知。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

　　3、以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计增加日常关联交易额度的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。

　　公司预计增加与控股股东新华都实业集团股份有限公司发生的采购商品交易额度合计不超过6,000万元。

　　经审核，上述预计增加的关联交易额度为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于预计增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-014）。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二〇年三月二十四日