中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：601658               证券简称：邮储银行               公告编号：临2020-017

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于2020年3月13日以书面形式发出会议通知，于2020年3月25日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于中国邮政储蓄银行2019年度财务决算方案的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　二、关于中国邮政储蓄银行公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于中国邮政储蓄银行2019年度利润分配方案的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　四、关于中国邮政储蓄银行聘请2020年度会计师事务所的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　五、关于中国邮政储蓄银行2019年年度报告及摘要、年度业绩报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本行监事会认为，本行2019年年度报告及摘要、年度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

　　六、关于《中国邮政储蓄银行2019年度内部控制评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于《中国邮政储蓄银行2019年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于《中国邮政储蓄银行2019年度监事会工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　九、关于《中国邮政储蓄银行监事会对董事会、高级管理层及其成员2019年度履职评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于《中国邮政储蓄银行监事会及其成员2019年度履职评价报告》的议案

　　（一）监事会2019年度履职评价情况

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）股东代表监事陈跃军2019年度履职评价结果

　　陈跃军监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）股东代表监事李玉杰2019年度履职评价结果

　　李玉杰监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）股东代表监事赵永祥2019年度履职评价结果

　　赵永祥监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）外部监事曾康霖（离任）2019年度履职评价结果

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）外部监事郭田勇（离任）2019年度履职评价结果

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）外部监事吴昱2019年度履职评价结果

　　吴昱监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）职工监事李跃2019年度履职评价结果

　　李跃监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）职工监事宋长林2019年度履职评价结果

　　宋长林监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）职工监事卜东升2019年度履职评价结果

　　卜东升监事对本项议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整的议案

　　吴昱监事、白建军监事、陈世敏监事与本议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月二十五日