上海世茂股份有限公司 关于公司2020年预计发生日常关联交易的公告

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2020-022

　　债券代码：143165          债券简称：17世茂G1

　　债券代码：143308          债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332          债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项尚需提交股东大会审议；

　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本公司于2020年3月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，并以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

　　2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十八次会议决议

　　（二）独立董事事前认可声明

　　（三）独立董事意见

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日