上海世茂股份有限公司关于2019年度利润分配预案公告

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2020-020

　　债券代码：143165          债券简称：17世茂G1

　　债券代码：143308          债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332          债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.26元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润1,167,574,690.41元，连同母公司上年度可供股东分配的利润2,207,885,006.59元，扣除提取的法定盈余公积116,757,469.04元及已宣告分配的股利975,303,747.86元，截至2019年12月31日，公司期末可供股东分配利润为人民币2,283,398,480.10元。

　　经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本3,751,168,261股，以此计算合计拟派发现金红利975,303,747.86元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.14%，剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年3月24日，公司第八届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》并同意将该议案提交年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，在保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同意公司 2019年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日