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上海世茂股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:600823          证券简称:世茂股份         公告编号:临2020-018

  债券代码:143165          债券简称:17世茂G1

  债券代码:143308          债券简称:17世茂G2

  债券代码:143332          债券简称:17世茂G3

  债券代码:155142          债券简称:19世茂G1

  债券代码:155254          债券简称:19世茂G2

  债券代码:155391          债券简称:19世茂G3

  债券代码:163216          债券简称:20世茂G1

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2020年3月24日上午在公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议:

  (一)审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  (四)审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  (详见公司编号为临2020-020的临时公告)

  (六)审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所的议案》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (详见公司编号为临2020-021的临时公告)

  (七)审议通过了《关于2019年度公司高管薪酬考核的议案》;

  表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。

  本议案关联董事刘赛飞董事回避对本议案的表决。

  (八)审议通过了《关于公司2020年预计发生日常关联交易的议案》;

  表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。

  关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  (详见公司编号为临2020-022的临时公告)

  (九)审议通过了《公司2019年内部控制评价报告》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  (十)审议通过了《公司2019年内部控制审计报告》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  (十一)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  (详见公司编号为临2020-023的临时公告)

  (十二)审议通过了《关于公司董事会授权董事长2020年对外赠与额度的议案》。

  为切实履行上市公司社会责任、回馈社会,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟授权董事长许荣茂先生2020年对外赠与的额度为不超过人民币1,000万元(含1,000万元)。

  表决情况:赞成6票;反对0票;弃权0票。

  关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长及许世坛董事回避对本议案的表决。

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司董事会

  2020年3月26日

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