神雾节能股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：000820               证券简称：*ST节能           编号：2020-004

　　神雾节能股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议于2020年3月23日以邮件形式发出会议通知，于2020年3月25日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议经审议表决通过了如下议案：

　　1、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年4月10日在南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，相关审议事项详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第九次临时会议决议

　　特此公告

　　神雾节能股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日