浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002427        证券简称：*ST尤夫         公告编号：2020-029

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2020年3月24日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2020年3月26日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长温福君先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于出售江苏智航新能源有限公司65%股权的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月27日